Starfs- og fjárhagsáætlun 2026-2029; fyrstu skref skv. Samþykkt um fjárhagsáætlunarferli

Til umræðu vinna við starfs- og fjárhagsáætlun Dalvíkurbyggðar 2026-2029, sbr. meðfylgjandi Samþykkt um fjárhagsáætlunarferli Dalvíkurbyggðar.Fyrstu skref eru:

a) Umræður um hugmyndir að verkefnum, framkvæmdum, áherslum, forgangsröðun og stefnu.
b) Umræður um tillögur að verklagi, fjárhagsleg markmið, áhættumat og tímaramma.
c) Ákvörðun um markmið fjárhagsáætlunar og stefna sett.
d) Tillaga að auglýsingu vegna erinda.
e) Rafrænar kannanir.
f) Tímarammi fjárhagsáætlunar.
g) Fundur sveitarstjóra og stjórnenda fagsviða með kjörnum fulltrúum til að fara yfir verkefni, stefnu og áherslur í fjárhagsáætlunarvinnunni.
h) Þjónustustefnan.

Til umræðu ofangreint.

Gísli Bjarnason, sviðsstjóri fræðslu - og menningarsviðs, fór yfir helstu atriði í vinnu við fjárhagsáætlun 2026.

Á 1147. fundi byggðaráðs þann 22. maí sl. var eftirfarandi bókað:
"Til umræðu vinna við starfs- og fjárhagsáætlun Dalvíkurbyggðar 2026-2029, sbr. meðfylgjandi Samþykkt um fjárhagsáætlunarferli Dalvíkurbyggðar.Fyrstu skref eru:
a) Umræður um hugmyndir að verkefnum, framkvæmdum, áherslum, forgangsröðun og stefnu.
b) Umræður um tillögur að verklagi, fjárhagsleg markmið, áhættumat og tímaramma.
c) Ákvörðun um markmið fjárhagsáætlunar og stefna sett.
d) Tillaga að auglýsingu vegna erinda.
e) Rafrænar kannanir.
f) Tímarammi fjárhagsáætlunar.
g) Fundur sveitarstjóra og stjórnenda fagsviða með kjörnum fulltrúum til að fara yfir verkefni, stefnu og áherslur í fjárhagsáætlunarvinnunni.
h) Þjónustustefnan.
Til umræðu ofangreint.
Niðurstaða : Lagt fram til kynningar."

a) Auglýsing
Með fundarboði fylgdi tillaga að auglýsingu um gerð fjárhagsáætlunar 2026.
b) Tímarammi
Með fundarboði fylgdi tillaga að tímaramma vegna vinnu við fjárhagsáætlun 2026-2029.
c) Annað skv. fyrstu skrefum og Samþykkt um fjárhagsáætlunarferli.
Byggðaráð fékk sent til sín vinnuskjal fyrir fund byggðaráðs með samanburði á rekstri málaflokka og deilda fyrir árin 2021-2025 sem og vinnuskjali vegna hugmynda að verkefnum, áherslum, stefnu, forgangsröðum, markmiðum og framkvæmdum.

Tekið fyrir erindi frá Byggðaráði 1147 fundi. Þar var til umræðu vinna við starfs- og fjárhagsáætlun Dalvíkurbyggðar 2026-2029. Samþykkt var fjárhagsáætlunaferli Dalvíkurbyggðar.
Fyrstu skref eru:
a) Umræður um hugmyndir að verkefnum, framkvæmdum, áherslum, forgangsröðun og stefnu.
b) Umræður um tillögur að verklagi, fjárhagsleg markmið, áhættumat og tímaramma.
c) Ákvörðun um markmið fjárhagsáætlunar og stefna sett.
d) Tillaga að auglýsingu vegna erinda.
e) Rafrænar kannanir.
f) Tímarammi fjárhagsáætlunar.
g) Fundur sveitarstjóra og stjórnenda fagsviða með kjörnum fulltrúum til að fara yfir verkefni, stefnu og áherslur í fjárhagsáætlunarvinnunni.
h) Þjónustustefnan.
Til umræðu ofangreint.

Gísli Bjarnason, sviðsstjóri fræðslu- og menningarsviðs kynnti upphaf af vinnu við fjárhagsáætlunargerð.

Tekið fyrir erindi frá Byggðaráði 1147 fundi. Þar var til umræðu vinna við starfs- og fjárhagsáætlun Dalvíkurbyggðar 2026-2029. Samþykkt var fjárhagsáætlunaferli Dalvíkurbyggðar.
Fyrstu skref eru:
a) Umræður um hugmyndir að verkefnum, framkvæmdum, áherslum, forgangsröðun og stefnu.
b) Umræður um tillögur að verklagi, fjárhagsleg markmið, áhættumat og tímaramma.
c) Ákvörðun um markmið fjárhagsáætlunar og stefna sett.
d) Tillaga að auglýsingu vegna erinda.
e) Rafrænar kannanir.
f) Tímarammi fjárhagsáætlunar.
g) Fundur sveitarstjóra og stjórnenda fagsviða með kjörnum fulltrúum til að fara yfir verkefni, stefnu og áherslur í fjárhagsáætlunarvinnunni. h) Þjónustustefnan.
Til umræðu ofangreint.

Á 1148.fundi byggðaráðs var eftirfarandi bókað:
a) Byggðaráð samþykkir samhljóða með 3 atkvæðum fyrirliggjandi tillögu að auglýsingu.
b) Byggðaráð samþykkir samhljóða með 3 atkvæðum fyrirliggjandi tillögu að tímaramma með þeirri breytingu að seinni fundur með kjörnum fulltrúum verði fimmtudaginn 28.8.2025.
c) Á fundinum var unnið áfram í vinnuskjali byggðaráðs.

Á 1148. fundi byggðaráðs þann 5. júní sl. var m.a. bókað:
"a) Byggðaráð samþykkir samhljóða með 3 atkvæðum fyrirliggjandi tillögu að auglýsingu.
b) Byggðaráð samþykkir samhljóða með 3 atkvæðum fyrirliggjandi tillögu að tímaramma með þeirri breytingu að seinni fundur með kjörnum fulltrúum verði fimmtudaginn 28.8.2025.
c) Á fundinum var unnið áfram í vinnuskjali byggðaráðs."

Á fundinum var áfram unnið að lið c. hér að ofan.

Tekið fyrir erindi frá Byggðaráði 1147 fundi. Þar var til umræðu vinna við starfs- og fjárhagsáætlun Dalvíkurbyggðar 2026-2029. Samþykkt var fjárhagsáætlunaferli Dalvíkurbyggðar.
Fyrstu skref eru:
a) Umræður um hugmyndir að verkefnum, framkvæmdum, áherslum, forgangsröðun og stefnu.
b) Umræður um tillögur að verklagi, fjárhagsleg markmið, áhættumat og tímaramma.
c) Ákvörðun um markmið fjárhagsáætlunar og stefna sett.
d) Tillaga að auglýsingu vegna erinda.
e) Rafrænar kannanir.
f) Tímarammi fjárhagsáætlunar.
g) Fundur sveitarstjóra og stjórnenda fagsviða með kjörnum fulltrúum til að fara yfir verkefni, stefnu og áherslur í fjárhagsáætlunarvinnunni.
h) Þjónustustefnan.
Til umræðu ofangreint.

Gísli Bjarnason, sviðsstjóri fræðslu - og menningarsviðs, fer yfir vinnu og tímaramma varðandi fjárhagsáætlun fyrir fjárhagsárið 2026 og þriggja ára áætlun.

Á 1148. fundi byggðaráðs þann 5. júní sl. var tímarammi vegna vinnu við starfs- og fjárhagsáætlun 2026-2029 til umræðu og afgreiðslu. Byggðaráð samþykkti tillöguna með þeim breytingum að seinni fundur með kjörnum fulltrúum verði 28.8.2025.

Á 381. fundi sveitarstjórnar þann 19. júní sl. var staðfestur tímarammi vegna vinnu við starfs- og fjárhagsáætlun Dalvíkurbyggðar 2026-2029.

Á fundinum var rætt um fund kjörinna fulltrúa með sveitarstjóra, sviðsstjórum og stjórnendateymi Framkvæmdasviðs seinni partinn í dag.

Sveitarstjóri og sviðsstjóri fjármála- og stjórnsýslusviðs upplýst um stjórnendafund sl. þriðjudag þar sem aðalumfjöllunarefnið var fjárhagsáætlunarvinnan og verkferlar.

Á fundinum var rætt um fund kjörinna fulltrúa með sveitarstjóra, sviðsstjórum og stjórnendateymi framkvæmdasviðs sem haldinn var fimmtudaginn 26.júní sl. og farið yfir vinnuskjal sem unnið var með á fundinum. Ákveðið hefur verið að halda annan slíkan fund í lok ágúst eða fimmtudaginn 28.ágúst en honum verður að öllum líkindum flýtt til miðvikudagsins 27.ágúst nk.

Með fundarboð fylgdi:
a) Minnisblað frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga, móttekið 4.júlí sl., er varðar forsendur fjárhagsáætlana sveitarfélaga árið 2026 og árin 2027-2029.
b) Bókun ungmennaráðs á 47.fundi sínum þann 3.júlí sl.

Magnús Guðmundur Ólafsson, skólastjóri TÁT, fer yfir drög að starfs - og fjárhagsáætlun fyrir árið 2026.

Freyr Antonsson vék af fundi undir þessum lið til annarra starfa kl. 15:14.

Á 1152. fundi byggðaráðs þann 10. júlí sl. var eftirfarandi bókað:
"Með fundarboð fylgdi:
a) Minnisblað frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga, móttekið 4.júlí sl., er varðar forsendur fjárhagsáætlana sveitarfélaga árið 2026 og árin 2027-2029.
b) Bókun ungmennaráðs á 47.fundi sínum þann 3.júlí sl.
a) Lagt fram til kynningar
b) Byggðaráð hrósar ungmennaráði fyrir góðar tillögur og vísar þeim til áframhaldandi vinnu við fjárhagsáætlun. Lagt fram til kynningar."

a) Með fundarboði byggðaráðs fylgdu drög sviðsstóra fjármála- og stjórnsýslusviðs að forsendum Dalvíkurbyggðar vegna vinnu við fjárhagsáætlun 2026 og þriggja ára áætlun 2027-2029.
b) Fundur kjörinna fulltrúa með stjórnendum sviða þann 27. ágúst nk. Rætt um fyrirkomulag og undirbúning fundar.
c) Sviðsstjóri fjármála- og stjórnsýslusviðs gerði grein fyrir stöðu fjárhagsáætlunarvinnunnar vs. verkefni skv. tímaramma.

Tekin fyrir gjaldskrá fræðslusviðs fyrir skólaárið 2025 - 2026.

Á 1154. fundi byggðaráðs þann 14. ágúst sl. var m.a. ftirfarandi bókað:

"a) Með fundarboði byggðaráðs fylgdu drög sviðsstóra fjármála- og stjórnsýslusviðs að forsendum Dalvíkurbyggðar vegna vinnu við fjárhagsáætlun 2026 og þriggja ára áætlun 2027-2029.
b) Fundur kjörinna fulltrúa með stjórnendum sviða þann 27. ágúst nk. Rætt um fyrirkomulag og undirbúning fundar.
c) Sviðsstjóri fjármála- og stjórnsýslusviðs gerði grein fyrir stöðu fjárhagsáætlunarvinnunnar vs. verkefni skv. tímaramma.
a) Lagt fram og afgreiðslu frestað til næsta fundar.
b) Lagt fram til kynningar.
c) Lagt fram til kynningar."

Með fundarboði byggðaráðs fylgdi
a) Drög að forsendum Dalvíkurbyggðar vegna vinnu við fjárhagsáætlun 2026 og þriggja ára áætlun.
b) Drög #1 að fjárhagsramma 2026 ásamt fylgigögnum.
c) Annað.

a) Forsendur með fjárhagsáætlun
b) Drög að fjárhagsramma.
c) Annað.

Fundarboði fylgdi:
a) Samþykkt um fjárhagsáætlunarferli Dalvíkurbyggðar, yfirlit yfir fjárfestingar og framkvæmdir á núgildandi áætlun og samanburður á rekstri málaflokka og deilda 2021 - 2025, ásamt vinnuskjali sem farið hefur verið yfir á tveim fundum með kjörnum fulltrúum í lok júní og í lok ágúst.

b) Erindi er varðar beiðni um skábraut/ramp til þess að setja niður smábáta í höfninni á Hauganesi.

Á 1155. fundi byggðaráðs þann 21. ágúst sl. samþykkti byggðaráð að útgjaldaramminn hækki almennt um 2% vegna ársins 2026. Forsendum að öðru leiti var vísað til umfjöllunar á næsta fundi byggðaráðs.
Drög #1 að fjárhagsramma 2026 ásamt fylgigögnum voru til umfjöllunar og var þeim vísað til umfjöllunar byggðaráðs á næsta fundi. Með fundarboði byggðara´ðs fylgdu eftirfaraindi gögn.

a) Forsendur með fjárhagsáætlun 2026
b) Uppfærð drög að ramma; drög #2, þar sem búið er að gera ráð fyrir hækkun á útgjaldaramma um 2%.
c) Fundur með kjörnum fulltrúum- samantekt.
d) Annað ?

Sviðsstjóri og stjórnendur skólanna lögðu fram starfsáætlanir stofnanna fræðslusviðs tengda fjárhasáætlunum fjárhagsárið 2026.

Farið yfir helstu áherslur og markmið vegna fjárhagsáætunargerðar fyrir árið 2026 og markmið næstu þriggja ára.

Á 1156. fundi byggðaráðs þann 4. september sl. var eftirfarandi bókað:
"Á 1155. fundi byggðaráðs þann 21. ágúst sl. samþykkti byggðaráð að útgjaldaramminn hækki almennt um 2% vegna ársins 2026. Forsendum að öðru leiti var vísað til umfjöllunar á næsta fundi byggðaráðs.
Drög #1 að fjárhagsramma 2026 ásamt fylgigögnum voru til umfjöllunar og var þeim vísað til umfjöllunar byggðaráðs á næsta fundi. Með fundarboði byggðaráðs fylgdu eftirfaraindi gögn.
a) Forsendur með fjárhagsáætlun 2026
b) Uppfærð drög að ramma; drög #2, þar sem búið er að gera ráð fyrir hækkun á útgjaldaramma um 2%.
c) Fundur með kjörnum fulltrúum- samantekt.
d) Annað ?
Niðurstaða : a) Byggðaráð samþykkir samhljóða með 3 atkvæðum tillögur að forsendum eins og þær liggja fyrir nú.
b) Til umræðu og tillaga að fjárhagsramma verður tekin fyrir á næsta fundi byggðaráðs til afgreiðslu.
c) Til kynningar.
d) Rætt um næstu skref og tímaramma."

Með fundarboði fylgdi óbreytt tillaga að fjárhagsramma 2026, útgáfa #2, vegna vinnu við fjárhagsáætlun til umfjöllunar og afgreiðslu.

Björk Hólm Þorsteinsdóttir, forstöðumaður safna og Menningarhússins Berg, lagði fram drög að starfsáætlun fyrir söfn og Menningarhúið Berg fyrir fjárhagsárið 2026.

a) Á 1156. fundi byggðaráðs þann 4. september sl. samþykkti byggðaráð fyrirliggjandi tillögu að forsendum með fjárhagsáætlun 2026.


b) Á 1157. fundi byggðaráðs þann 11. september sl. samþykkti byggðaráð fyrirliggjandi tillögu að fjárhagsramma vegna vinnu við fjárhagsáætlun 2026.

Farið yfir drög að starfs- og fjárhagsáætlun ásamt fjárfestingaráætlun fyrir árið 2026 og árin 2027-2029.

Farið yfir helstu verkefni næstu ára og þeim forgangsraðað.

Sviðsstjóri og stjórnendur skólanna fara yfir helstu áherslur í fjárhagsáætlun fyrir fjárhagsárið 2026.

Sviðsstjóri og stjórnendur skólanna fara yfir þau búnaðarkaup sem áætluð eru á fjárhagsáætlun fyrir fjárhagsárið 2026.

Sviðsstjóri og stjórnendur skólanna fara yfir það viðhald sem lagt er hjá hverri stofnun fyrir fjárhagsárið 2026.

Jóna Guðbjörg Ágústsdóttir, frístundafulltrúi, fór yfir starfsáætlun Frístundar.

Lögð fram tillaga að starfs- og fjárhagsáætlun á sviði skipulags- og byggingarmála fyrir árið 2026 og markmið næstu þriggja ára.

Íþróttafulltrúi leggur fram starfsáætlun íþróttamiðstöðvar árið 2026. Einnig kynnir íþróttafulltrúi helstu áherslur í tengslum við áætlað viðhald, búnaðarkaup og þess háttar tengt íþróttamiðstöðinni.

Jóna Guðbjörg Ágústsdóttir, frístundafulltrúi, fer yfir starfs - og fjárhagsáætlun Félagsmiðstöðina Dallas og Víkurröst.

Björk Hólm Þorsteinsdóttir, forstöðumaður safna og Menningarhússins Bergs, fer yfir tengda þætti er varða fjárhagsáætlun fyrir fjárhagsárið 2026.

Farið yfir Starfsáætlun Framkvæmdasvið fyrir árið 2026.

a) Starfsáætlanir og minnisblöð

Með fundarboði byggðaráðs fylgdu tillögur að starfsáætlunum fagsviða, stofnana og deilda sveitarfélagsins ásamt þeim minnisblöðum og greinargerðum sem liggja fyrir.

b) Samanburður á vinnubókum og römmum, það sem komið er.

Með fundarboði byggðaráðs fylgdi samantekt sviðsstjóra fjármála- og stjórnsýslusviðs hvað varðar samanburð á tillögum vinnubóka í samanburði við úthlutaðan fjárhagsamma og samanburður á niðurstöðum launaáætlunar, reiknaður kostnaður og stöðugildi, per deild í samanburði við úthlutaðan fjárhagsramma launa.

a) Tillögur að starfs- og fjárhagsáætlun Félagsmálasviðs.

Eyrún Rafnsdóttir, sviðsstjóri félagsmálasviðs, kom undir þessum lið á fundinn kl. 15:00 og fór yfir tillögur félagsmálasviðs, málaflokkur 02, að starfs- og fjárhagsáætlun 2026 ásamt fylgigögnum.

Eyrún vék af fundi kl. 15:47.

b) Tillögur að starfs- og fjárhagsáætlun Fræðslu- og menningarsviðs.

Undir þessum lið kom á fundinn Gísli Bjarnason, sviðsstjóri fræðslu- og menningarsviðs, kl. 16:00.

Gísli fór yfir tillögur fræðslu- og menningarsviðs að starfs- og fjárhagsáætlun ásamt fylgigögnum vegna málaflokka 04,05 og 06 ( að Vinnuskóla undanskyldum).

Gísli vék af fundi kl. 17:58.

c) Tillögur að starfs- og fjárhagsáætlun Fjármála- og stjórnsýslusviðs.

Sviðsstjóri fjármála- og stjórnsýslusviðs fór yfir tillögur sviðsins að starfs- og fjárhagsáætlun ásamt fylgigögnum fyrir málaflokka 00,03 að hluta, 08 að hluta, 13 að hluta, 21, 22, 28, 58.

d) Samantekt dagsins.

Farið yfir tímasetningar næstu funda.
Næsti sveitarstjórnarfundur verður 4. nóvember nk. skv. tímaramma vegna vinnu við fjárhagsáætlun.

a) Tillögur að starfs- og fjárhagsáætlun Framkvæmdasviðs ásamt viðhaldi Eignasjóðs og fjárfestingum.

Undir þessum lið komu á fund byggðaráðs Helga Íris Ingólfsdóttir, deildarstjóri Eigna- og framkvæmdadeildar, og María Markúsdóttir, skipulagsfulltrúi, kl. 13:15.

Helga Íris, María og Eyrún Ingibjörg kynntu tillögur Framkvæmdasviðs að starfs- og fjárhagsáætlun ásamt minnisblöðum, viðhaldsáætlun Eignasjóðs og framkvæmda- og fjárfestingaáætlun Eignasjóðs, Hafnasjóðs, Vatnsveitu, Hitaveitu og Fráveitu.
Um er að ræða málaflokka 03 að hluta, 06 að hluta, 07, 08 að hluta, 09, 10, 13 að hluta, 31,41,43,47 og 73.

Helga Íris og María viku af fundi kl. 17:00.

b) Beiðnir um búnaðarkaup - heildarlisti

Sviðsstjóri fjármála- og stjórnsýslusviðs kynnti samantekt á beiðnum stjórnenda vegna búnaðarkaupa í samanburði við tillögur í fjárhagsáætlun 2026.

c) Annað

Næsti aukafundur byggðaráðs um fjárhagsáætlun verður nk. þriðjudag.

Framhald umfjöllunar um tillögur stjórnenda og fagráða vegna vinnu við starfs- og fjárhagsáætlun 2026-2029:

1) Minnisblöð.
Farið yfir minnisblöð stjórnenda með tillögum að starfs- og fjárhagsáætlun þar sem fram kemur rökstuðningur stjórnenda vegna hækkana á fjárhagsrömmum, lýsing á nýjum og/eða veigamiklum verkefnum, beiðnir um breytingar á fjárhagsrömmum vinnubóka sem færðar eru í vinnuskjal.

2) Beiðnir um búnaðarkaup.
Farið yfir beiðnir og heildarlista sviðsstjóra fjármála og stjórnsýslusviðs yfir búnaðarkaup og gerðar breytingar sem færðar eru í vinnuskjal.

3) Viðhaldsáætlun.
Farið yfir tillögur að viðhaldsáætlun Eignasjóðs, málaflokkur 32 og gerðar breytingar sem færðar eru í vinnuskjal.

4) Framkvæmdir og fjárfestingaáætlun.
Farið yfir tillögur stjórnenda og fagráða í heildarskjali sviðsstjóra fjármála- og stjórnsýslusviðs og gerðar breytingar sem færðar eru í vinnuskjal.

Á 1163. fundi byggðaráðs þann 21. október sl. var eftirfarandi bókað:
"Framhald umfjöllunar um tillögur stjórnenda og fagráða vegan vinnu við starfs- og fjárhagsáætlun 2026-2029:

1) Minnisblöð.
Farið yfir minnisblöð stjórnenda með tillögum að starfs- og fjárhagsáætlun þar sem fram kemur rökstuðningur stjórnenda vegna hækkana á fjárhagsrömmum, lýsing á nýjum og/eða veigamiklum verkefnum, beiðnir um breytingar á fjárhagsrömmum vinnubóka sem færðar eru í vinnuskjal.

2) Beiðnir um búnaðarkaup.
Farið yfir beiðnir og heildarlista sviðsstjóra fjármála og stjórnsýslusviðs yfir búnaðarkaup og gerðar breytingar sem færðar eru í vinnuskjal.

3) Viðhaldsáætlun.
Farið yfir tillögur að viðhaldsáætlun Eignasjóðs, málaflokkur 31 og gerðar breytingar sem færðar eru í vinnuskjal.

4) Framkvæmdir og fjárfestingaáætlun.
Farið yfir tillögur stjórnenda og fagráða í heildarskjali sviðsstjóra fjármála- og stjórnsýslusviðs og gerðar breytingar sem færðar eru í vinnuskjal.

Byggðaráð samþykkir samhljóða með 3 atkvæðum að vísa tillögum að starfs- og fjárhagsáætlun 2026 - 2029 til áframhaldandi vinnslu í fjárhagsáætlunarlíkani, með þeim breytingum sem gerðar hafa verið á fundum byggðaráðs."


Á fundinum var farið yfir eftirfarandi gögn ásamt ítargögnum eftir því sem við á:
Niðurstöður vinnubóka í samanburði við ramma.
Niðurstöður launaáætlunar 2026 í samanburði við launaramma.
Niðurstöður stöðugilda í samanburði við 2025.
Samantektn tillagna að framkvæmdum og fjárfestingum.
Heildarskjal yfir búnaðarkaup.
Yfirlit erinda sem bárust vegna auglýsingar um fjárhagsáætlun.

Magnús Guðmundur Ólafsson, skólastjóri TÁT, fer yfir starfsáætlun Tónlistarskólans og helstu atriði sem tengjast fjárhagsáætlun TÁT.

Með fundarboði byggðaráðs fylgdi frumvarp að fjárhagsáætlun Dalvíkurbyggðar fyrir árið 2026 og þriggja ára áætlun 2027-2029 ásamt fylgigögnum og ítarefni.

Sviðsstjóri fjármála- og stjórnsýslusviðs kynnti helstu niðurstöður og forsendur.

Á 1165. fundi byggðaráðs þann 30. október sl. var eftirfarandi bókað:
"Með fundarboði byggðaráðs fylgdi frumvarp að fjárhagsáætlun Dalvíkurbyggðar fyrir árið 2026 og þriggja ára áætlun 2027-2029 ásamt fylgigögnum og ítarefni.
Sviðsstjóri fjármála- og stjórnsýslusviðs kynnti helstu niðurstöður og forsendur.
Niðurstaða : Byggðaráð samþykkir samhljóða með 3 atkvæðum að vísa frumvarpi að fjárhagsáætlun Dalvíkurbyggðar fyrir árið 2026 og þriggja ára áætlun 2027-2029 til fyrri umræðu í sveitarstjórn 4. nóvember nk."

Á 383. fundi sveitarstjórnar þann 4. nóvember sl. var frumvarp að fjárhagáætlun Dalvíkurbyggðar 2026 og þriggja ára áætlun 2027-2029 tekin til fyrri umræðu í sveitarstjórn. Sveitarstjórn samþykkti samhljóða með 7 atkvæðum að vísa áætluninni til byggðaráðs á milli umræðna og byggðaráði jafnframt falið að stilla fjárhagsáætlun af þannig að ekki verði gert ráð fyrir lántöku 2026 og í þriggja ára áætlun ef því er viðkomið.

Með fundarboði byggðaráðs fylgdi:
Tillaga að breytingum á fjárfestinga- og framkvæmdaáætlun 2026-2029.
Fréttatilkynning Jöfnunarsjóðs um áætluð framlög vegna málaflokks fatlaðs fólks 2026.
Vinnupunktar um fræðslumál vegna tilfærslu á grunnskólahluta Árskógarskóla í Dalvíkurskóla frá hausti 2026.

Einnig var samþykkt á fundi sveitartjórnar undir máli 202510086 að fela byggðaráði að koma umsókn Dalbæjar um styrk að upphæð kr. 23.928.960 inn í fjárhagsáætlun 2026. Hjúkrunarframkvæmdastjóra verði boðið á fund byggðarráðs til þess að fara yfir rekstur og möguleika Dalbæjar til að auka tekjur og hvort hægt sé að nýta húsnæðið betur.

Til umræðu ofangreint.

Á 1166. fundi byggðaráðs þann 6. nóvember sl. var m.a. eftirfarandi bókað:
"Niðurstaða : Byggðaráð samþykkir samhljóða með 3 atkvæðum að vísa til gerðar fjárhagsáætlunar 2026 og þriggja ááætlunar þeim breytingum sem gerðar voru á fundinum. Á næsta fundi byggðaráðs verði lagt fram fjárhagsáætlunarlíkan með breytingum sem gerðar eru á milli umræðna í sveitarstjórn."

Með fundarboði byggðaráðs fylgdu skýrslur úr fjárhagsáætlunarlíkani þar sem búið er að gera setja inn þær breytingar sem gerðar hafa verið á milli umræðna, bæði hvað varðar rekstur og fjárfestingar.

Sviðsstjóri fjármála- og stjórnsýslusviðs fór yfir ofangreint og helstu niðurstöður ásamt ítarefni sem fylgdi með.

Á 383. fundi sveitarstjórnar þann 4. nóvember sl. var frumvarp að starfs- og fjárhagsáætlun Dalvíkurbyggðar fyrir árið 2026 og þriggja ára áætlun 2027-2029 tekin til fyrri umræðu og var samþykkt samhljóða að vísa frumvarpinu til byggðaráðs á milli umræðna.

Á 1167. fundi byggðaráðs þann 13. nóvember sl. var eftirfarandi bókað:
"Á 1166. fundi byggðaráðs þann 6. nóvember sl. var m.a. eftirfarandi bókað: Niðurstaða : Byggðaráð samþykkir samhljóða með 3 atkvæðum að vísa til gerðar fjárhagsáætlunar 2026 og þriggja ááætlunar þeim breytingum sem gerðar voru á fundinum. Á næsta fundi byggðaráðs verði lagt fram fjárhagsáætlunarlíkan með breytingum sem gerðar eru á milli umræðna í sveitarstjórn.
Með fundarboði byggðaráðs fylgdu skýrslur úr fjárhagsáætlunarlíkani þar sem búið er að gera setja inn þær breytingar sem gerðar hafa verið á milli umræðna, bæði hvað varðar rekstur og fjárfestingar.
Sviðsstjóri fjármála- og stjórnsýslusviðs fór yfir ofangreint og helstu niðurstöður ásamt ítarefni sem fylgdi með.
Niðurstaða : Byggðaráð samþykkir samhljóða með 3 atkvæðum að vísa frumvarpi að fjárhagsáætlun 2026 og þriggja ára áætlun 2027-2029 ti síðari umræðua í sveitarstjórn eins og það liggur fyrir."

Helstu niður fjárhagsáætlunar 2026 eru eftirfarandi:
Rekstrarniðurstaða Aðalsjóðs er jákvæð um kr. 60.726.000.
Rekstrarniðurstaða A-hluta er jákvæð um kr. 202.270.
Rekstrarniðurstaða Samstæðu A- og B- hluta er jákvæð um kr. 227.810.000.

Rekstrarniðurstaða áranna 2027-2029 er áætluð áfram jákvæð.

Veltufé frá rekstri árið 2026 er áætlað um 600 m.kr. og handbært fé frá rekstri um 567 m.kr.
Afborganir lána fyrir árin 2026-2029 eru áætlaðar um 303,3 m.kr. fyrir Samstæðu A- og B- hluta.


Áætluð lántaka er kr. 0. Í þriggja ára áætlun er áætluð lántaka Eignasjóðs árið 2027 kr. 140.000.000.
Áætlaðar fjárfestingar Samstæðu A- og B- hluta árið 2026 eru kr. 709.470.000 og áætlaðar fjárfestingar fyrir árin 2027-2029 eru kr. 2.087.715.000.

Búnaðarkaup eru áætluð um 48,8 m.kr. fyrir árið 2026.
Áætlað viðhald Eignasjóðs er áætlað um 99,6 m.kr. fyrir árið 2026.