Mánaðarlegar stöðuskýrslur fyrir fagráð og byggðaráð

Eftirfarandi kom fram hjá í rafpósti frá sviðsstjóra fjármála- og stjórnsýslusviðs "Ég stofnaði eitt mál í One fyrir okkur öll til að nota vegna yfirferðar á stöðuskýrslum í byggðaráði og fagráðum, á hverjum fundi, sbr. það sem ég tók upp í framkvæmdastjórn á mánudaginn.



Ef þið viljið fá mig inn á fundina hjá fagráðum til að fara yfir bókfærða stöðu í samanburði við áætlun þá er ég tilbúin til þess."

Sviðsstjóri kynnti stöðuskýrslur málaflokka, A- og B- hluta, fyrir janúar, febrúar og mars 2016.

Eftirfarandi kom fram hjá í rafpósti frá sviðsstjóra fjármála- og stjórnsýslusviðs "Ég stofnaði eitt mál í One fyrir okkur öll til að nota vegna yfirferðar á stöðuskýrslum í byggðaráði og fagráðum, á hverjum fundi, sbr. það sem ég tók upp í framkvæmdastjórn á mánudaginn.



Ef þið viljið fá mig inn á fundina hjá fagráðum til að fara yfir bókfærða stöðu í samanburði við áætlun þá er ég tilbúin til þess."

Sviðsstjóri fjármála- og stjórnsýslusviðs kynnir mánaðarlegar stöðuskýrslur fyrir þær deildir sem tilheyra atvinnumála- og kynningarráði.

Lagður var fram tölvupóstur dags. 20/4 2016 frá sviðsstjóra fjármála- og stjórnsýslusviðs Dalvíkurbyggðar þar sem lagt er til að farið verði á hverjum fundi fagráða yfir bókfærða stöðu fjárhagsáætlunar fyrir árið 2016.

Með fundarboði byggðaráðs fylgdi:

a) Yfirlit yfir þróun útsvarstekna Dalvíkurbyggðar 2016.



Greitt útsvar til Dalvíkurbyggðar janúar - maí 2016 er 3,52% hærra en fyrir sama tímabil árið 2015, á verðlagi hvors árs fyrir sig. Til samanburðar þá hefur launavísitala hækkað um 13,35% frá apríl 2015 til apríl 2016.

Til samanburðar þá eru launagreiðslur Dalvíkurbyggðar ásamt launatengdum gjöldum og fundaþóknunum 9,61% hærri fyrir tímabilið janúar - apríl 2016 í samanburði við sama tímabil árið 2015, eða um 28 m.kr. hærri. Þar af eru um 14,7 m.kr. vegna uppeldis- og fræðslumála. Hluti af þessum 28 m.kr. eru leiðréttingar inn á árið 2015 vegna nýrra kjarasamninga það sem af er árs, s.s. BHM, Landssamband slökkviliðs- og sjúkraflutningsmanna.





b) Yfirlit yfir þróun framlaga úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga fyrir árin 2013-2016.



Heildarframlög úr Jöfnunarsjóði til Dalvíkurbyggðar árið 2015 voru kr. 391.700.617 en árið 2014 kr. 382.982.741. Breytingin er kr. 8.717.876 eða 2,287%. Útgjaldaframlagið lækkaði um kr. 9.478.061 á milli áranna 2014 og 2015 eða um 5,1%.



Fyrirspurn varðandi ofangreint hefur verið sent til Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.



c) Mánaðarlegar stöðuskýrslur.



Byggðaráð fékk senda mánaðarlega stöðuskýrslu í rafrænni áskrift þann 2. júní s.l.



Til umræðu ofangreint.

Lagt fram til kynningar.

Frestað.

Sviðsstjóri fjármála- og stjórnsýslusviðs fór yfir stöðulista bókhalds fyrir janúar- júlí 2016 í samanburði við fjárhagsáætlun 2016 með þeim viðaukum sem gerðir hafa verið á árinu.

Frestað.

Til kynningar mánaðarleg stöðuskýrsla.

Til kynningar mánaðarleg stöðuskýrsla.

Sviðsstjóri fjármála- og stjórnsýslusviðs kynnti stöðuskýrslu bókhalds í samanburði við fjárhagsáætlun 2016 vegna janúar - ágúst.

Sviðstjóri fjármála- og stjórnsýslusviðs kynnti stöðuskýrslu reksturs fyrir janúar - nóvember 2016, bókfærð staða í samanburði við fjárhagsáætlun 2016.

Hlynur fór yfir stöðumat fjárhags frá janúar-nóvember 2016 fyrir Dalvíkurskóla, Árskógarskóla og Krílakot. Tölulegar upplýsingar fylgdu fundarboði.

Sviðstjóri fjármála- og stjórnsýslusviðs fór yfir stöðulista bókhalds fyrir janúar - desember 2016 í samanburði við fjárhagsáætlun 2016, miðað við 17.01.2017.

Til kynningar mánaðarlega stöðuskýrsla.

Farið var yfir fjárhagsáætlun félagsmálasviðs fyrir árið 2016. Einnig var farið yfir frávikagreiningu vegna fjárhagsáætlunar ársins 2016.

Sviðstjóri fjármála- og stjórnsýslusviðs kynnti stöðu bókhalds í samanburði við fjárhagsáætlun fyrir janúar - febrúar 2017.

Lagðar fram til kynningar mánaðarlegar stöðuskýrslur.

Mánaðarleg stöðuskýrsla fyrir atvinnumála- og kynningaráð.

Hlynur Sigursveinsson, sviðsstjóri fræðslu og menningarsviðs, kynnti stöðu fjármála Krílakots, Árskógarskóla og Dalvíkurskóla við lok fyrsta ársfjórðungs 2017.

Til umræðu mánaðarleg stöðuskýrsla.

Sviðsstjóri fjármála- og stjórnsýslusviðs kynnti mánaðarlegar stöðuskýrslur janúar - apríl, bókfært í samanburði við fjárhagsáætlun 2017.

Sviðstjóri fjármála- og stjórnsýslusviðs kynnti stöðulista bókhalds fyrir alla málaflokka og deildir janúar - júní 2017 í samanburði við fjárhagsáætlun.

Til kynningar stöðumat 1. jan- 1.júní 2017

Lögð fram til kynningar mánaðarleg stöðuskýrsla.

Frestað.

Sviðstjóri fjármála- og stjórnsýslusviðs kynnti stöðu bókhalds í samanburði við fjárhagsáætlun 2017 vegna janúar - september.

Á 844. fundi byggðaráðs þann 9. nóvember 2017 var eftirfarandi bókað:

"Sviðsstjóri fjármála- og stjórnsýslusviðs kynnti stöðu bókhalds í samanburði við fjárhagsáætlun 2017 vegna janúar - september.
Byggðaráð óskar eftir nánari skýringum stjórnenda á nokkrum deildum í rekstrinum í samræmi við umræður á fundinum."

Með fundarboði byggðaráðs fylgdu skýringar stjórnenda eftir því sem við á.

Á fundinum var farið yfir upplýsingar frá leikskólastjóra Krílakots og sviðsstjóra fræðslu- og menningarsviðs um þróun barnígilda, heilsdagsígilda og starfsmannafjölda á árunum 2015-2018 vs. þróun tekna og kostnaðar.

Lögð fram fjárhagsstaða TÁT frá janúar til 22. nóvember 2017.

Stöðuyfirlit á málaflokk 05 frá 1. janúar til 4. desember 2017.

Sviðsstjóri fjármála- og stjórnsýslusviðs kynnti stöðulista bókhalds í samburði við gildandi fjárhagsáætlun 2017, janúar - desember.

Til kynningar stöðuskýrsla U&T jan-apríl 2018.

Stöðuyfirlit á málaflokk 13210 frá 1. janúar til 1.mars 2018.

Tekin fyrir frávikagreining félagsmálasviðs fyrstu 3 mánuði ársins 2018.

Sviðsstjóri fjármála- og stjórnsýslusviðs kynnti stöðulista bókhalds í samanburði við fjárhagsáætlun 2018 fyrir tímabilið janúar-apríl.

Sviðsstjóri fjármála- og stjórnsýslusviðs kynnti mánaðarlega stöðuskýrslu fyrir atvinnumála- og kynningarráð, deildir 13010, 13800 og 21500 vegna janúar - maí 2018.

Lagt fram til kynningar stöðuskýrslur umhverfis- og tæknisviðs.

Sigvaldi Gunnlaugsson vék af fundi kl. 10:02.

Til kynningar mánaðarleg stöðuskýrsla fjármála landbúnaðarráðs.

Félagsmálstjóri fór yfir 6 mánaða stöðumat á fjárhagsáætlun félagsmálasviðs fyrir árið 2018.

Hlynur Sigursveinsson, sviðsstjóri fræðslu- og menningarsviðs kynnti fjármálastöðu málaflokks 05 eins og hún var 31.ágúst 2018.

Gísli Bjarnason sviðsstjóri fræðslu - og menningarsviðs fór yfir mánaðarlega fjárhagsstöðu Tónlistarskólans á Tröllaskaga.